Поиск по спискам OFAC SDN (США), ЕС и Великобритании. На русском языке. Без регистрации. Обновляется ежемесячно.
Загружаем санкционную базу...
Работа с подсанкционными лицами и компаниями создаёт риск вторичных санкций для вашего бизнеса. С 2022 года OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США) активно применяет вторичные санкции против компаний из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана за содействие обходу санкций против России. Проверка контрагента перед началом работы — базовый элемент комплаенса.
Наш сервис выполняет поиск по трём основным санкционным режимам: SDN-лист OFAC (Specially Designated Nationals) — основной блокирующий список США, Consolidated Sanctions List Европейского Союза, и UK Sanctions List Великобритании. Поиск ведётся по 8 странам: Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Иран и Афганистан.
Большинство сервисов проверки на санкции — платные и на английском языке. ASHA предоставляет бесплатный поиск на русском языке с пояснениями, специально для российского бизнеса, работающего с Центральной Азией и Ираном. Для углублённой проверки конкретной сделки доступна консультация эксперта.
База обновляется ежемесячно из официальных источников: OFAC (treasury.gov), EU Sanctions List (europa.eu) и UK Government (gov.uk). Последнее обновление указано в счётчике над результатами поиска.
Нет. Сервис носит информационно-аналитический характер. Для юридической оценки конкретной сделки рекомендуем обратиться к эксперту ASHA или профильному юристу.
SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) — основной блокирующий список санкций США. Лица и компании в этом списке имеют заблокированные активы в юрисдикции США, а все транзакции с ними запрещены. Для российских банков включение в SDN означает полную изоляцию от долларовой системы.
Вторичные санкции — ограничения, которые США накладывают на компании третьих стран за работу с подсанкционными лицами. Например, компания из Казахстана может попасть под санкции OFAC за реэкспорт товаров двойного назначения в Россию.
Оцените риски вашей операции или свяжитесь с экспертом ASHA для индивидуальной консультации