КРИТИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Иран является объектом одного из самых обширных и строгих санкционных режимов в мире. Практически любая коммерческая или финансовая операция с Ираном или иранскими компаниями несёт МАКСИМАЛЬНЫЙ риск американских вторичных санкций. Рекомендуется полностью избегать операций с Ираном без консультации с ведущим специалистом по соответствию требованиям.

Действующие санкционные режимы

OFAC (США)
Всеобъемлющие санкции

История: США применяют санкции к Ирану с 1979 года. Это одна из самых длительных и всеобъемлющих санкционных программ в истории США.

Текущий фреймворк: Executive Order 13846 и другие Executive Orders налагают широкие ограничения на финансы, торговлю и технологии. Практически все крупные иранские банки находятся в SDN списке OFAC.

IRGC (Революционные гвардейцы): Designированы как Foreign Terrorist Organization и Specially Designated Global Terrorist (SDGT). Большие части иранской экономики контролируются или связаны с IRGC.

Вторичные санкции: Любая компания из третьей страны, совершающая транзакции с иранским финансовым сектором, может подвергнуться вторичным санкциям от США. Вторичные санкции распространяются и на компании, торгующие иранским нефтью.

Масштаб: Под санкциями находятся наиболее стратегические секторы иранской экономики: энергетика, судоходство, авиация, банки, судостроение.

Санкции ЕС
Комплексные ограничения

Уровень скрутиня: ЕС применяет собственные санкции в отношении Ирана, но менее строгие, чем OFAC. ЕС имеет исключения для гуманитарных целей.

Практический совет: Даже если операция разрешена по EU law, она может быть запрещена по US law, что создаёт двойную опасность.

Санкции Великобритании
Строгие ограничения

Уровень скрутиня: UK следует за ЕС в большинстве вопросов, но часто усиливает меры в ответ на давление США.

Масштаб санкционного режима

Иран находится под санкциями в отношении:

  • Финансовая система: практически все крупные банки
  • Нефтяной сектор: экспорт нефти ограничен до минимума
  • Авиация: запрет на продажу запчастей и двигателей
  • Судостроение: запрет на продажу судов и оборудования
  • Металлургия: запрет на продажу стали, алюминия, меди
  • Технологии: запрет на продажу полупроводников, софта
  • Золото и драгоценные металлы: запрет на покупку и продажу
  • Автомобили: запрет на экспорт машин
  • Пески нефтяные (Oil sands): запрет на инвестиции

Платёжная среда и валютные расчёты

SWIFT
Запрещено
Иранские банки отключены от SWIFT. Это делает международные переводы практически невозможными через стандартные каналы.
Система "Мир"
Запрещено
Иран не может использовать Мир из-за американских санкций, действующих на российские платёжные системы.
Барт и товарообмен
Основной метод
Иран часто расчитывается товарами с партнёрами (нефтью, газом). Это основной способ обойти финансовые санкции.
Золото
Валюта де-факто
Иран использует золото как средство сбережения и расчётов с некоторыми партнёрами. Однако покупка иранского золота запрещена для большинства компаний.
Хавала и подпольные каналы
Распространено
Tradicional hawala и другие неофициальные механизмы перевода денег широко используются. Однако участие в них может привести к федеральному преследованию в США.
Криптовалюта
Риск максимален
Иран использует крипто для обхода санкций. Однако любое участие в таких операциях может привести к американским вторичным санкциям.

Вывод: Платёжная система в Ирана полностью нарушена американскими санкциями. Любая финансовая операция требует экстраординарных мер и несёт риск американских вторичных санкций к компании, осуществляющей платёж.

Хронология важнейших событий (1979-2026)

1979
Начало санкций США в отношении Ирана в ответ на захват посольства США в Тегеране.
1995-2000
Санкции постепенно расширяются. Добавляются ограничения на иностранные инвестиции в нефтяной сектор Ирана.
2011
Санкции резко ужесточаются из-за опасений США по поводу иранской ядерной программы. Отключение иранских банков от SWIFT.
2015
Подписание JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action). Некоторые санкции снимаются, но основной режим остаётся.
2018
Президент Трамп выводит США из JCPOA. Санкции восстанавливаются и ужесточаются. "Maximum Pressure" campaign.
2022
Начало российской спецоперации. Иран и Россия начинают интенсивное сотрудничество, несмотря на санкции. Вторичные санкции на компании, торгующие с Ираном.
2024-2026
Санкции в отношении Ирана остаются одними из самых строгих в мире. IRGC и его аффилиированные компании остаются в центре внимания.

Нужна консультация эксперта?

Связаться с экспертом по Ирану
Критическое предупреждение

Иран является объектом одного из самых комплексных и строгих санкционных режимов в мире. Эта информация предоставляется в образовательных целях и НЕ является юридическим или финансовым советом. ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ С ИРАНОМ ВЫ ДОЛЖНЫ КОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВЕДУЩИМ СПЕЦИАЛИСТОМ ПО СООТВЕТСТВИЮ ТРЕБОВАНИЯМ. Нарушение санкций в отношении Ирана может привести к уголовному преследованию в США, вторичным санкциям и крупным штрафам. ASHA Risk Advisory не несёт ответственности за убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации на этой странице.