Юридическая информация

Сервис проверки контрагентов asha-risk.ru

1. Назначение сервиса

Сервис проверки контрагентов на сайте asha-risk.ru является информационно-справочным ресурсом, разработанным для российских компаний и физических лиц с целью обеспечения соответствия требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма», а также для проведения процедур надлежащей проверки контрагентов (KYC, due diligence) перед заключением сделок.

2. Источники данных

Все данные в базе агрегированы исключительно из открытых официальных публичных источников:

• Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) — SDN List, Consolidated Sanctions List;
• Совет Европейского союза — Consolidated Financial Sanctions List;
• Совет Безопасности ООН — Consolidated United Nations Security Council Sanctions List;
• Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCDO) — UK Sanctions List;
• Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) — Перечень террористов и экстремистов согласно 115-ФЗ;
• Интерпол — открытые уведомления Red Notice;
• Группа Всемирного банка — World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals;
• Азиатский банк развития — ADB Sanctions List;
• Аналитическая база ASHA Risk Advisory.

Данные обновляются периодически. Актуальную информацию следует проверять непосредственно у первоисточников.

3. Характер сведений

Сведения, размещённые на сайте, носят исключительно информационно-справочный характер. Сервис не является правовой консультацией, аудиторским заключением или официальным подтверждением каких-либо фактов. Включение или отсутствие лица в выдаче поиска не является основанием для каких-либо юридически значимых действий без дополнительной проверки у первоисточников.

4. Ограничение ответственности

ASHA Risk Advisory не гарантирует полноту, точность или актуальность данных, предоставляемых сервисом, и не несёт ответственности за решения, принятые пользователями на основании информации, размещённой на сайте. Перед принятием юридически значимых решений рекомендуется обращаться к официальным первоисточникам и квалифицированным юридическим консультантам.

5. Цель публикации и правовая позиция

Публикация и предоставление доступа к указанным данным осуществляется с единственной целью: содействия российскому бизнесу в соблюдении требований 115-ФЗ и в проведении процедур надлежащей проверки контрагентов перед заключением сделок.

Сервис не побуждает, не способствует и не оказывает содействия в исполнении ограничительных мер, введённых иностранными государственными органами или международными организациями, в которых Российская Федерация не участвует, против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Использование сервиса для целей такого содействия не входит в его назначение и противоречит позиции владельца сайта.

6. Контакты

Вопросы по работе сервиса и юридические запросы: info@asha-risk.ru

Дата последнего обновления: 18 апреля 2026 года

← На главную