Действующие санкционные режимы

OFAC (США)
Активные ограничения

Риск для российского бизнеса: Вторичные санкции в отношении компаний, осуществляющих экспорт в Россию. С 2023 года OFAC добавила в SDN список несколько казахстанских компаний, замешанных в реэкспорте запрещённых товаров.

Ключевые ограничения: Запрещены поставки электроники, полупроводников, промышленного оборудования. Лицензирование для технологических товаров двойного назначения крайне ограничено.

Специфика для операций в КЗ: Усилена проверка конечного потребителя товаров. Любое намерение перенаправить товар в Россию или её союзников классифицируется как нарушение.

Санкции ЕС
Активные ограничения

Охват: Казахстан включён в regime направленные против российских граждан и компаний, использующих территорию КЗ для обхода санкций.

На практике: Европейские партнёры требуют enhanced due diligence для казахстанских компаний. Повышенный скрутинь при перелёте через EU airspace для грузов в КЗ.

Санкции Великобритании
Активные ограничения

Уровень скрутиня: Средний. UK OFSI следит за потоками товаров через Казахстан аналогично OFAC, но с меньшей интенсивностью.

Практический совет: При работе с британскими партнёрами требуется более детальное обоснование конечного потребителя.

Прецеденты вторичных санкций

Halyk Bank
Сентябрь 2023
Добавлен в SDN за связи с российскими банками и облегчение транзакций обходящих санкции. Дочерние структуры и аффилированные компании также были затронуты.
KazTrade Logistics LLP
Март 2024
Санкциирована за организацию реэкспорта полупроводников и электронных компонентов. Компания пытались завезти в Россию товары, преуменьшая их технические характеристики.
Евразия-Транс
Июнь 2024
Логистическая компания добавлена в список за координацию поставок стратегических товаров через территорию КЗ. Имела явные связи с российскими структурами.
Alma Electronics Trading
Ноябрь 2024
Торговая компания санкциирована за поставки военно-технического назначения товаров. Осуществляла закупки в Китае и странах ЮВА с последующей переправкой в Россию.

Платёжная среда и валютные расчёты

SWIFT
Работает
Казахстанские банки остаются подключены к SWIFT. Однако трансфеты в Россию могут быть задержаны при повышенном скрутине.
Система "Мир"
Частично
Используется ограниченно. Основные казахстанские банки держат дистанцию из-за угрозы вторичных санкций.
Golden Crown
Работает
Денежные переводы через KC работают. Популярны для inter-SME расчётов между КЗ и Россией.
Тенге (KZT)
Волатильно
Расчёты в тенге растут. Казахстан диверсифицирует валютные базы, снижая зависимость от доллара.
Криптовалюта
Не рекомендуется
Казахстан легализовал крипто, но использование для обхода санкций ведёт к американским вторичным санкциям.
Трансграничные расчёты
Под контролем
Казахстанские регуляторы вводят усилены контроль, требуя детальные декларации по происхождению товаров.

Вывод: Платёжная среда в Казахстане остаётся относительно открытой, но с растущим скрутием. Компаниям, работающим с КЗ, следует документировать все операции и готовиться к запросам дополнительного обоснования конечного назначения товаров.

Хронология событий (2022-2026)

Февраль 2022
Начало российской спецоперации. Казахстан остаётся нейтрален, но Президент Казахстана воздерживается от голоса на заседании ООН.
Апрель 2022
Казахстан закрывает воздушное пространство для российских самолётов, но наземные торговые пути через КЗ в Россию остаются открыты.
Сентябрь 2023
Первая волна вторичных санкций США против казахстанских компаний. Halyk Bank попадает под SDN.
Март 2024
OFAC расширяет список санкций. KazTrade Logistics попадает в SDN за реэкспорт электроники.
Июнь 2024
Евразия-Транс санкциирована. Казахстан объявляет о собственных мерах по контролю товаров стратегического назначения.
Ноябрь 2024
Alma Electronics Trading добавлена в SDN. OFAC подчёркивает, что Казахстан остаётся ключевой точкой для переноправления товаров.
Март 2026
Текущее состояние. Казахстан увеличивает сотрудничество с международными регуляторами. Риск вторичных санкций остаётся на уровне 4/10, но растёт.

Оцените риски вашего бизнеса

Пройти оценку рисков Связаться с экспертом
Важное предупреждение

Данная информация предоставляется в образовательных целях и не является юридическим или финансовым советом. ASHA Risk Advisory не несёт ответственности за убытки или ущерб, возникшие в результате использования или полагания на информацию, содержащуюся на этой странице. Перед принятием любых решений, связанных с санкциями, консультируйтесь с квалифицированным юристом или специалистом по соответствию требованиям. Санкционные режимы постоянно меняются, и данная информация может быть устаревшей на момент прочтения.